주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 12층 (서초동 외교센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2017) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 김성욱 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 노화욱 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 고관평 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제19기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입 및 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성욱 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 뉴미디어전략Unit장 前. ㈜지니뮤직 대표이사(사장) 前. ㈜KT뮤직 전략사업부문장 前. ㈜케이엠피홀딩스 상무이사 명지대학교 전기공학과 학사 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노화욱 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 現. 극동대학교 석좌교수 前. 충청북도청 정무부지사 前. 하이닉스반도체 경영지원본부장(전무) 극동대학교 명예경영학 박사 고려대학교 노동대학원 수료 |
(주)아시아공정무역네트워크 이사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관평 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 그룹컴플라이언스팀 팀장 前. 포스코TMC 경영기획팀 과장 前. 무역보험공사 마케팅 前. 새마을금고중앙회 법무팀 연세대학교 법무대학원 석사 졸업 연세대학교 법학과 학사 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 저작권 및 저작인접권 등 중개알선업 29. 국내외의 공연 및 이벤트기획, 제작, 투자 및 판매업 |
IP 및 MD 사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12. 유무선망을 통한 음악 및 영상물의 기획, 제작, 유통, 판매 및 그 관련 부대사업 28. 위 각호의 관련된 전자상거래업 29. 위 각호의 관련된 통신판매업 30. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 |
12. 음반 및 영상물의 기획, 제작, 유통, 판매 및 그 관련 부대사업 30. 위 각호의 관련된 전자상거래업 31. 위 각호의 관련된 통신판매업 32. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 |
- 음반ㆍ디지털 컨텐츠 공급 및 유통권 사업과 관련한 사업목적 명확화 - 사업목적 추가로 인한 각 호의 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |