정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,063 | - 매출액 | 107,695 | |
| - 부채총계 | 34,464 | - 영업이익 | 1,388 | ||
| - 자본금 | 27,779 | - 당기순이익 | -22,011 | ||
| - 자본총계 | 165,599 | *주당순이익(원) | -434 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 204,479 | - 매출액 | 137,849 | |
| - 부채총계 | 44,620 | - 영업이익 | -3,118 | ||
| - 자본금 | 27,779 | - 당기순이익 | -21,314 | ||
| - 자본총계 | 159,859 | *주당순이익(원) | -420 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 이기영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안: 기타비상무이사 윤풍영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안: 기타비상무이사 노종원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기영 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)아이리버 COO - 現 SK텔레콤(주) 뮤직사업TF장 - 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs 프로젝트 리더 - 前 SK텔레콤(주) War Room TF 팀장 - 前 SK텔레콤(주) Communication Platform팀장 |
| 윤풍영 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)아이리버 사장 - 現 SK텔레콤(주) Corporate 센터장 - 前 SK텔레콤(주) PM그룹장 - 前 SK(주) C&C 기획본부장 - 前 SK(주) C&C 전략기획팀장 |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 現 SK하이닉스(주) 미래전략실장 - 前 SK텔레콤(주) Unicorn Labs장 - 前 SK텔레콤(주) Porfolio Mgmt.실장 - 前 SK(주) 사업개발본부장 |