주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 영업보고의 건 2. 감사보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제25기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)씨티씨바이오 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현) 한국투자파트너스 대표이사 전) 유한양행 연구소 선임연구원 전) 한국바이오기술투자 투자심사팀 팀장 전) 켐온(주) 부사장 전) 메디프렉스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상호 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 |