정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,991 | - 매출액 | 98,624 | |
| - 부채총계 | 79,628 | - 영업이익 | 2,421 | ||
| - 자본금 | 10,522 | - 당기순이익 | -14,379 | ||
| - 자본총계 | 83,362 | *주당순이익(원) | -723 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 177,172 | - 매출액 | 130,031 | |
| - 부채총계 | 102,824 | - 영업이익 | -5,877 | ||
| - 자본금 | 10,522 | - 당기순이익 | -22,868 | ||
| - 자본총계 | 74,347 | *주당순이익(원) | -978 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고의 건 2. 감사보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 성기홍 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 황만순 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 배상호 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)씨티씨바이오 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현) 한국투자파트너스 대표이사 전) 유한양행 연구소 선임연구원 전) 한국바이오기술투자 투자심사팀 팀장 전) 켐온(주) 부사장 전) 메디프렉스 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상호 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 씨티씨바이오 상근감사 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 |