주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 노하리 450-34 ㈜씨티씨바이오 화성공장연구소 행정동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제16기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 성기홍(사내이사)선임의 건 - 제3-2호 : 김철민(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 배상호(비상근감사) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기홍 | 1963-09-20 | 3년 | 재선임 | 한국화이자 근무 (주)씨티씨바이오 전무이사 |
(주)씨티씨바이오 부사장 | 서울대 축산과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철민 | 1965-05-15 | 3년 | 신규선임 | - 뉴저지 주립 럿거스약대 보건경제학 교실 교환교수 | - 가톨릭의대 서울성모병원 가정의학과 부교수 - 가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의료센터 |
가톨릭대 대학원 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배상호 | 1945-07-28 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) - 국립수의과학검역원 질병연구부장 - 대한수의사회 사무총장 - 가축위생방역지원본부 전무이사 - 국립한경대학교 초빙교수 - 가축위생방역지원본부 본부장 |
- | 서울대 환경대학원 환경계획학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 건물임대업 | 사업진행 부진 | |