정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 89,815 | -매출액 | 72,357 | |
| -부채총계 | 44,916 | -영업이익 | 545 | |
| -자본금 | 44,899 | -당기순이익 | -739 | |
| -자본총계 | 6,156 | *주당순이익(원) | -581 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 성기홍(사내이사)선임의 건 - 제3-2호 : 김철민(사외이사)선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 배상호(비상근감사) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도 재무제표 기준입니다. | |||
| ※관련공시 | 2012.03.08 주주총회소집결의 2012.03.13 주주총회소집공고(정정) 2012.03.23 주식매수선택권부여에 관한 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성기홍 | 1963-09-20 | 3년 | 재선임 | 한국화이자 근무 (주)씨티씨바이오 전무이사 |
(주)씨티씨바이오 부사장 | 서울대 축산과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김철민 | 1965-05-15 | 3년 | 신규선임 | - 뉴저지 주립 럿거스약대 보건경제학 교실 교환교수 | - 가톨릭의대 서울성모병원 가정의학과 부교수 - 가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의료센터 |
가톨릭대 대학원 의학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배상호 | 1945-07-28 | 년3 | 신규선임 | 비상근 | - 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) - 국립수의과학검역원 질병연구부장 - 대한수의사회 사무총장 - 가축위생방역지원본부 전무이사 - 국립한경대학교 초빙교수 - 가축위생방역지원본부 본부장 |
- | 서울대 환경대학원 환경계획학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 건물임대업 | 사업진행 부진 | |