주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 노하리 450-34 (주)씨티씨바이오 화성공장 연구소 행정동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제17기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이정효(사내이사)선임의 건 3-2호 의안 : 한정희(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 배상호(상근감사)선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2012년말기준 자산총액이 1천억원 이상이 됨에 따라, 상법 제542조의10에 의거 상근감사를 선임해야 하므로, 지난해 선임된 배상호 비상근 감사를 상근 감사로 재선임 하고자 함 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정효 | 1960-03-20 | 3년 | 신규선임 | - 메리츠증권 감사실, 장준법감시인 | (주)씨티씨바이오 전무이사 | 인하대 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정희 | 1961-08-31 | 3년 | 재선임 | - 환경부 환경기술평가심의위원 - 대한수의학회 편집 및 학술위원 - 농림부 가축방역협의회자문위원 |
강원대학교 교수 | 서울대 대학원 수의병리학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배상호 | 1945-07-28 | 2년 | 신규선임 | 상근 | - 농림부 가축위생과장(OIE상임대표) - 국립수의과학 검역원 질병연구부장 - 대한수의사회 사무총장 - 가축위생방역지원본부 전무이사 - 국립한경대학교 초빙교수 - 가축위생방역 지원본부 본부장 |
(주)씨티씨바이오 비상근감사 | 서울대 환경대학원 환경계획학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매 | 사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |