정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 113,773 | - 매출액 | 100,244 | |
| - 부채총계 | 52,621 | - 영업이익 | 9,704 | ||
| - 자본금 | 7,120 | - 당기순이익 | 6,793 | ||
| - 자본총계 | 61,151 | *주당순이익(원) | 502 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 125,363 | - 매출액 | 129,783 | |
| - 부채총계 | 62,963 | - 영업이익 | 11,169 | ||
| - 자본금 | 7,120 | - 당기순이익 | 8,180 | ||
| - 자본총계 | 62,399 | *주당순이익(원) | 604 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명,사외이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 이정효(사내이사)선임의 건 - 제3-2호 : 한정희(사외이사)선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 배상호(상근감사) 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 2012년말기준 자산총액이 1천억원 이상이 됨에 따라, 상법 제542조의10에 의거 상근감사를 선임해야 하므로, 지난해 선임된 배상호 비상근 감사를 상근 감사로 재선임 하고자 함 | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정효 | 1960-03-20 | 3년 | 신규선임 | -메리츠증권 감사실장, 준법감시인 | (주)씨티씨바이오 전무이사 | -인하대 대학원 법학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한정희 | 1961-08-31 | 3년 | 재선임 | -환경부 환경기술평가심의위원 -대한수의학회 편집 및 학술위원 -농림부 가축방역협의회 자문위원 |
-강원대학교 교수 | -서울대 대학원 수의병리학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배상호 | 1945-07-28 | 2년 | 신규선임 | 상근 | -농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) -국립수의과하경역원 질병연구부장 -대한수의사회 사무총장 -가축위생방역지원본부 전무이사 -국립한경대학교 초빙교수 -가축위생방역지원본부 본부장 |
(주)씨티씨바이오 비상근감사 | -서울대 환경대학원 환경계획학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의료기기 제조 및 판매 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |