주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 팔탄면 노하리 450-34 ㈜씨티씨바이오 화성공장연구소 행정동 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 조호연(사내이사) 선임의 건 제2-2호 의안 : 우성섭(사내이사) 선임의 건 제2-3호 의안 : 전홍렬(사내이사) 선임의 건 제2-4호 의안 : 송기수(사내이사) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당없음 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조호연 | 1958-08-19 | 3년 | 재선임 | 동방유량(주) 근무 (주)서울신약 근무 |
(주)씨티씨바이오 대표이사 | 서울대학교 농과대학 졸업 | 대한민국 |
| 우성섭 | 1961-01-05 | 3년 | 재선임 | 대웅제약 근무 (주)한풍산업 근무 |
(주)씨티씨바이오 대표이사 | 동아대학교 농과대학 졸업 | 대한민국 |
| 전홍렬 | 1965-06-21 | 3년 | 재선임 | (주)한미약품 근무 (주)일양약품 근무 |
(주)씨티씨바이오 부사장 | 중앙대학교약학대학원 졸업 | 대한민국 |
| 송기수 | 1967-10-29 | 3년 | 신규선임 | (주)한풍산업 근무 (주)씨티씨바이오 근무 |
(주)씨티씨바이오 전무이사 | 경원대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |