정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,372 | - 매출액 | 92,879 | |
| - 부채총계 | 49,452 | - 영업이익 | 1,841 | ||
| - 자본금 | 8,712 | - 당기순이익 | 795 | ||
| - 자본총계 | 90,920 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,475 | - 매출액 | 123,386 | |
| - 부채총계 | 58,249 | - 영업이익 | 2,103 | ||
| - 자본금 | 8,712 | - 당기순이익 | 857 | ||
| - 자본총계 | 92,226 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-04 주주총회소집공고 2014-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조호연 | 1958-08-19 | 3년 | 재선임 | 동방유량㈜ 근무 | (주)씨티씨바이오 대표이사 | 서울대학교 농과대학 졸업 | 대한민국 |
| 우성섭 | 1961-01-05 | 3년 | 재선임 | 대웅제약 근무 | (주)씨티씨바이오 대표이사 | 동아대학교 농과대학 졸업 | 대한민국 |
| 전홍렬 | 1965-06-21 | 3년 | 재선임 | ㈜한미약품근무 | (주)씨티씨바이오 부사장 | 중앙대학교 약학대학원졸업 | 대한민국 |
| 송기수 | 1967-10-29 | 3년 | 신규선임 | ㈜한풍산업근무 | (주)씨티씨바이오 전무이사 | 경원대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |