주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 홍천공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1,사외이사1) 제3-1호 의안 : 성기홍(사내이사)선임의 건 제3-2호 의안 : 김철민(사외이사)선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 해당없음 | |||
| ※관련공시 | 2015-03-04 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | (현)씨티씨바이오 대표이사 한국화이자 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철민 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 가톨릭대 의정부 성모병원IRB 위원 가톨릭의대 서울성모병원 호스피스 완화의학과장 |
안국약품 감사 |