주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명) - 조호연 사내이사 선임의 건 - 우성섭 사내이사 선임의 건 - 전홍열 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조호연 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (전)동방유량㈜ (전)㈜서울신약 (현)㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 우성섭 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | (전)대웅제약 (전)㈜한풍산업 (현)㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 전홍열 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | (전)㈜한미약품 (전)㈜일양약품 (현)㈜씨티씨바이오 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 및 의약외품, 화장품, 식품첨가물, 도소매 | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |