정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,337 | - 매출액 | 93,553 | |
| - 부채총계 | 88,504 | - 영업이익 | -3,534 | ||
| - 자본금 | 8,737 | - 당기순이익 | -3,428 | ||
| - 자본총계 | 88,832 | *주당순이익(원) | -200 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 188,675 | - 매출액 | 123,145 | |
| - 부채총계 | 97,751 | - 영업이익 | -2,635 | ||
| - 자본금 | 8,737 | - 당기순이익 | -2,739 | ||
| - 자본총계 | 90,923 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근사내이사3) - 조호연(사내이사)선임의 건 → 원안대로 승인 - 우성섭(사내이사)선임의 건 → 원안대로 승인 - 전홍열(사내이사)선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-23 참고서류 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-22 감사보고서 제출 2017-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조호연 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | (전)동방유량㈜ (전)㈜서울신약 (현)㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 우성섭 | 1961-01 | 3년 | 재선임 | (전)대웅제약 (전)㈜한풍산업 (현)㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 전홍열 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | (전)㈜한미약품 (전)㈜일양약품 (현)㈜씨티씨바이오 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 및 의약외품, 화장품, 식품첨가물 도소매 | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |