주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 성기홍 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김철민 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 황만순 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 배상호 상근감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제22기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2018-03-07 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 전) 한국화이자 근무 현) ㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 국제보건의료기술교류협의회 투자분과장(보건복지부) 현) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장 현) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 현) 산업기술보호 전문위원 현) 코트라 [ Invest Korea 자문위원] 현) 한국보건사회약료경영학회 이사 현) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사 현) 한국투자파트너스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철민 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 전) 뉴저지주립럿거스약대 보건경제학 교환교수 현) 가톨릭대 서울성모병원 IRB위원 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상호 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 현) 씨티씨바이오 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시설 및 설비 공급업 | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |