정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 183,582 | - 매출액 | 91,354 | |
| - 부채총계 | 112,544 | - 영업이익 | -14,691 | ||
| - 자본금 | 8,787 | - 당기순이익 | -21,762 | ||
| - 자본총계 | 71,038 | *주당순이익(원) | -1,259 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,899 | - 매출액 | 130,558 | |
| - 부채총계 | 122,821 | - 영업이익 | -14,056 | ||
| - 자본금 | 8,787 | - 당기순이익 | -20,702 | ||
| - 자본총계 | 74,077 | *주당순이익(원) | -1,196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 성기홍 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 김철민 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 황만순 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 배상호 상근감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-03-07 참고서류 2018-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기홍 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 전) 한국화이자 근무 현) ㈜씨티씨바이오 대표이사 |
| 황만순 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 전) 국제보건의료기술교류협의회 투자분과장(보건복지부) 현) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장 현) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 현) 산업기술보호 전문위원 현) 코트라 [ Invest Korea 자문위원] 현) 한국보건사회약료경영학회 이사 현) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사 현) 한국투자파트너스 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철민 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | 전) 뉴저지주립럿거스약대 보건경제학 교환교수 현) 가톨릭대 서울성모병원 IRB위원 |
해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배상호 | 1945-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) 농림부 가축위생과장(OIE 상임대표) 전) 국립수의과학검역원 질병연구부장 전) 대한수의사회 사무총장 전) 축위생방역지원본부 전무이사 전) 국립한경대학교 초빙교수 전) 축위생방역지원본부 본부장 현) 씨티씨바이오 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 시설 및 설비 공급업 | 사업다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |