주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제23기 영업보고의 건 2) 제23기 감사보고의 건 3) 제23기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 김용환 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 기업분할의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 주주총회의 제1호의안인 ‘제23기 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용환 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 전) 서울대 농화학과 농양학전공 농학박사 전) (주)팜한농 대표이사 전) 신젠타코리아 대표이사 전) 제주대학교 생명공학부 석좌교수 현) 서울대학교 농생명공학부 겸임교수 현) LG연암학원 교육이사 |
LG연암학원 교육이사 |