주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 1공단로 6길 128 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사외이사 서재영 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 정태언 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대 계산통계학과 졸업 (전) 한양대학교 대학원 겸임교수 (현) 조선일보 자산관리 주임교수 |
쿠쿠홀딩스(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태언 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 행정대학원 졸업 (전) 중부지방 국세청장 (현) KH바텍 감사 |