주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 293번지 (주)KH바텍 1공장 D동 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제19기(2010.01.01~2010.12.31) 재무제표승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금 250원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 등기이사 선임의 건 (사외이사 1인) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배영곤 | 1957-09-25 | 3년 | 재선임 | - 국가보훈처 고문변호사 - 대한상사중재원중재인 - 서울특별시여성위원회위원 - 한국정보과학회자문위원 |
변호사배영곤법률사무소 | 경북대학교 법학과졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 정보통신기기용 제품 제조 및 판매 - 자동차부품 제조및 판매 - 조명장치관련 부품과 제품 제조 및 판매 - 전자상거래 및 관련유통업 - 문화사업 및 관련사업 - 기타 법령에서 허용되는 사업 - 기타 위에 부대되는 사업 및 투자 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |