주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 293번지 (주)KH바텍 1공장 D동 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제20기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 2-1 : 이사 남광희 선임의 건 2-2 : 이사 김종세 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남광희 | 1959-12-06 | 3년 | 재선임 | -다이나캐스트 -(주) KH바텍 대표이사 |
(주) KH바텍 대표이사 | 연세대 대학원 기계공학 석사 | 한국 |
| 김종세 | 1957-01-05 | 3년 | 재선임 | 대건정공대표 이사 |
대건정공 대표이사 |
고려대 노동대학원 석사 |
한국 |