주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 293번지 (주)KH바텍 1공장 D동 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제21기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 등기이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) ③ 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종숙 | 1960-04-05 | 3년 | 재선임 | KH바텍 등기이사 |
KH바텍 등기이사 |
한성대학교 | 한국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한숙희 | 1960-03-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | KH바텍 상근감사 |
KH바텍상근감사 | 오산전문대학 | 한국 |