주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시1공단로 10길 53-12 (주)KH바텍1공장 A동 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제25기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표승인의 건 ※ 현금배당 예정내용 (1주당 배당금 50원) ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진동필 | 1969-07 | 3 | 재선임 | -안진회계법인 -회계법인새시대 |
-회계법인새시대(이사) |