주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 수출대로 127 (공단동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 3-1호 : 이사 남광희 선임의 건 3-2호 : 이사 김종세 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남광희 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 대학원 기계공학과 석사 (현)KH바텍 대표이사 |
| 김종세 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 노동대학원 석사 (현)대건정공 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10. 브랜드 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스 업 11. 시장조사 및 경영자문 등의 컨설팅 업 12. 서적출판, 인쇄 및 판매업 13. 잡지 및 정기간행물 발행업 |
신규사업을 통한 수익 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |