주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 수출대로 127 (공단동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 김종숙 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 : 감사 정태언 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종숙 | 1960-04 | 3년 | 재선임 | 한성대학교 졸업 (현) KH바텍 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태언 | 1951-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 행정대학원 졸업 (전) 중부지방 국세청장 (현) KH바텍 감사 |