주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신동희 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김준호 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 이형종 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2022년 03월 29일 이후 개최하는 모든 정기주주총회 및 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) - 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 19일 09시 ~ 2022년 03월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동희 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | - St. John's University, New York - 前) ExxonMobil Upstream Arkundagi Platform Electrical Part Project Coordinator - 前) (주)케이알피앤이 대표이사 - 現) (주)대한그린에너지 부사장 |
| 김준호 | 1984-05 | 3년 | 신규선임 | - 동신대학교 관광경영학과 - 前) 군인공제회 - 前) 케이디앤 파트너스 대표이사 - 現) 세움시티 이사 - 現) 세움위더스 대표이사 - 現) (주)이엔플러스 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형종 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | - 한양대학교 경영대학원 - 前) (주)미토즈네트웍 대표이사 - 現) (주)이엔플러스 사내이사 |
(주)이엔플러스 사내이사 |