정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-08-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-08-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건(추후 확정) |
<부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 오경원 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이호준 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 함상옥 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 장 육 선임의 건 제2-5호 : 사내이사 성봉두 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 한동영 선임의 건 제2-7호 : 사외이사 HWANG HAI NHAM 선임의 건 제2-8호 : 사외이사 안철현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이성수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 재승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 재승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '3. 의안 주요내용'의 미확정된 안건은 추후 이사회를 통해 확정시 재공시 할 예정입니다. | - 상기 부의안건 중 정관 변경은 사업목적 추가 외에 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도를 5,000억원으로 증액하는 것과 주주총회 개최장소를 본점소재지 외에 서울, 경기 및 인천시 소재지에서 개최할 수 있도록 확대하는 변경안을 상정하였습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-16 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 영광군 영광읍 그린테크로 23 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <부의안건> 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 오경원 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 이호준 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 함상옥 선임의 건 제2-4호 : 사내이사 장 육 선임의 건 제2-5호 : 사내이사 성봉두 선임의 건 제2-6호 : 사외이사 한동영 선임의 건 제2-7호 : 사외이사 HWANG HAI NHAM 선임의 건 제2-8호 : 사외이사 안철현 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이성수 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 재승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 재승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 정관 변경은 사업목적 추가 외에 전환사채, 신주인수권부사채의 발행한도를 5,000억원으로 증액하는 것과 주주총회 개최장소를 본점소재지 외에 서울, 경기 및 인천시 소재지에서 개최할 수 있도록 확대하는 변경안을 상정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - 現) CBI(주) 대표이사 - 現) Growth&Value fund유한회사 대표이사 - 現) Growth&Value Development Inc 부회장 |
| 이호준 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | - 現) 청보산업 주식회사 대표이사 - 現) Growth&Value Development Inc 대표이사 - 現) CBI㈜ 사장 |
| 함상옥 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | - 한국공인회계사 - 前) 딜로이트컨설팅 - 現) 신우세무회계사무소 대표회계사 - 現) Growth&Value fund유한회사 부사장 |
| 장 육 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 現) 청보산업 주식회사 상무이사 - 現) CBI㈜ 상무이사 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | - 前) Growth&Value partners 대표이사 - 現) 청보산업 주식회사 부사장 - 現) CBI㈜ 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동영 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대 법학과 - 前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사 - 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사 - 前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관 - 前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장 - 現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사 |
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| HWANG HAI NHAM | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) ㈜메타비티 회장 - 現) ㈜리얼미터 회장 - 現) 리얼미디어 회장 |
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| 안철현 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 법학과 졸업 - 前) 법무법인 한길 - 現) 법무법인 로투스 대표변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 前) 삼일회계법인 공인회계사 - 現) 삼화회계법인 전무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업 1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업 1. 소형항공 운수사업 1. 항공기사용사업 1. 국내외항공운송업 1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업 1. 항광관련 장비 연구 개발 및 판매 1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업 1. 항공기 비행(학교) 교육사업 1. 항공기 임대업 및 판매업 1. 항공용 기기의 제조 및 수리업 1. 항공우주산업관련 연구개발사업 1. 항공유 판매사업 1. 수소연료전지 개발사업 1. 물류 자동화 로봇 개발사업 1. 유람선 운항사업 1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업 1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업 1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매 1. 전기상용차 도,소매 1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업 1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업 1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여 1. 소방차 제조판매 1. 1급 자동차 정비업 1. 유압크레인 장착 및 제조판매 1. 자동차 부품 및 내장품 판매업 1. 바이오 신약 관련 연구개발업 1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발업 1. 항암제 및 암치료기술 개발사업 1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업 1. 의약품 연구개발업 1. 기술 용역 서비스업 1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업 1. 생물학적 제제 제조업 1. 의학 및 약학 연구개발업 1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |