주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22, 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실5 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 오경원 재선임의 건 2-2호: 사내이사 이호준 재선임의 건 2-3호: 사내이사 함상옥 재선임의 건 2-4호: 사내이사 장 육 재선임의 건 2-5호: 사내이사 성봉두 재선임의 건 2-6호: 사외이사 한동영 재선임의 건 2-7호: 사외이사 안철현 재선임의 건 제3호 의안: 감사 이성수 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 現) CBI㈜ 대표이사 現) Growth&Value fund유한회사 대표이사 現) Growth&Value Development Inc 부회장 現) ㈜디지피 대표이사 |
| 이호준 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 現) 청보산업 주식회사 대표이사 現) Growth&Value Development Inc 대표이사 現) CBI㈜ 사장 現) ㈜디지피 사장 |
| 함상옥 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 한국공인회계사 前) 딜로이트컨설팅 現) 신우세무회계사무소 대표회계사 現) Growth&Value fund유한회사 부사장 現) ㈜디지피 부사장 |
| 장 육 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 現) 청보산업 주식회사 상무이사 現) CBI㈜ 상무이사 現) ㈜디지피 사내이사 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 前) Growth&Value partners 대표이사 現) 청보산업 주식회사 부사장 現) CBI㈜ 부사장 現) ㈜디지피 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동영 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법학과 前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사 前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관 前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장 現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사 現) ㈜디지피 사외이사 |
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| 안철현 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 경희대학교 법학과 졸업 前) 법무법인 한길 現) 법무법인 로투스 대표변호사 現) ㈜디지피 사외이사 |
뿌리깊은나무들㈜ 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 삼일회계법인 공인회계사 現) 삼화회계법인 전무이사 現) ㈜디지피 감사 |