정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,009 | - 매출액 | 11,189 | |
| - 부채총계 | 21,077 | - 영업이익 | -4,520 | ||
| - 자본금 | 25,258 | - 당기순이익 | -12,159 | ||
| - 자본총계 | 41,932 | *주당순이익(원) | -481 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,943 | - 매출액 | 11,796 | |
| - 부채총계 | 21,150 | - 영업이익 | -5,006 | ||
| - 자본금 | 25,258 | - 당기순이익 | -13,521 | ||
| - 자본총계 | 40,793 | *주당순이익(원) | -529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명 재선임 사외이사 2명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ⓛ 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 오경원 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 이호준 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호: 사내이사 함상옥 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호: 사내이사 장 육 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호: 사내이사 성봉두 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호: 사외이사 한동영 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-7호: 사외이사 안철현 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 이성수 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-14 참고서류 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | 現) CBI㈜ 대표이사 現) Growth&Value fund유한회사 대표이사 現) Growth&Value Development Inc 부회장 現) ㈜디지피 대표이사 |
| 이호준 | 1974-03 | 3년 | 재선임 | 現) 청보산업 주식회사 대표이사 現) Growth&Value Development Inc 대표이사 現) CBI㈜ 사장 現) ㈜디지피 사장 |
| 함상옥 | 1975-11 | 3년 | 재선임 | 한국공인회계사 前) 딜로이트컨설팅 現) 신우세무회계사무소 대표회계사 現) Growth&Value fund유한회사 부사장 現) ㈜디지피 부사장 |
| 장 육 | 1976-04 | 3년 | 재선임 | 現) 청보산업 주식회사 상무이사 現) CBI㈜ 상무이사 現) ㈜디지피 사내이사 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 前) Growth&Value partners 대표이사 現) 청보산업 주식회사 부사장 現) CBI㈜ 부사장 現) ㈜디지피 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동영 | 1961-04 | 3년 | 재선임 | 성균관대 법학과 前) 수원지방검찰청 특별수사부 부장검사 前) 서울중앙지방검찰청 특별수사제2부 부장검사 前) 금융위원회 자본시장조사단 조사기획관 前) 수원지방검찰청 여주지청 지청장 現) 한동영 법무법률사무소 대표변호사 現) ㈜디지피 사외이사 |
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| 안철현 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | 경희대학교 법학과 졸업 前) 법무법인 한길 現) 법무법인 로투스 대표변호사 現) ㈜디지피 사외이사 |
뿌리깊은나무들㈜ 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 삼일회계법인 공인회계사 現) 삼화회계법인 전무이사 現) ㈜디지피 감사 |