정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,294,958 | - 매출액 | 1,041,158 | |
| - 부채총계 | 1,280,484 | - 영업이익 | 139,896 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 106,178 | ||
| - 자본총계 | 1,014,474 | *주당순이익(원) | 10,531 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,903,776 | - 매출액 | 710,464 | |
| - 부채총계 | 888,566 | - 영업이익 | 118,523 | ||
| - 자본금 | 55,086 | - 당기순이익 | 140,483 | ||
| - 자본총계 | 1,015,210 | *주당순이익(원) | 13,924 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 19,822,700,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(홍석화,최경선) 재선임 사외이사/감사위원 1명(정지선) 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 의결사항 1. 제1호 의안 : 제23기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 홍석화 선임의 건 - 사내이사 최경선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정지선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석화 | 1964-07 | 3 | 재선임 | - 前 만도헬라일렉트로닉스(주) 대표이사 - 現 한라홀딩스 사장 |
| 최경선 | 1960-05 | 3 | 재선임 | - 前 만도 MMT(터키) 부사장 - 前 만도 Suspension Division 본부장 - 現 한라홀딩스 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정지선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 現 한국조세정책학회 부회장 - 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現 서울시립대학교 세무전문대학원·세무학과 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 한국조세정책학회 부회장 - 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 現 서울시립대학교 세무전문대학원·세무학과 교수 |