정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-06-12 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 제반사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | (부의안건) 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(추후 확정 예정) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 미확정) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보 미확정) |
(부의안건) 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현범 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정인재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 송창진 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (부의안건) 제1호의안 : 정관 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신종한 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이윤성 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이현범 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정인재 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 한석리 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 송창진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 최대주주 변경을 수반한 주식양수도 계약에 따른 임시주주총회 개최입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-05-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종한 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사 前 ㈜이이인텐션 이사 |
| 김은희 | 1978-03 | 3년 | 신규선임 | 現 태국 Honest Trading Co.Ltd. COO 前 메가엠디 물리과 교수 |
| 이윤성 | 1982-06 | 3년 | 신규선임 | 現 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前 메이슨캐피탈㈜ 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현범 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 現 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前 Macquarie Bank, Executive |
부산에쿼티파트너스㈜ (대표이사) |
| 정인재 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 現 선우행정사 前 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관 前 식약청 위해서범중앙조사단 |
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| 한석리 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 現 법무법인 인성 대표변호사 前 울산지검장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창진 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 법무법인 인월 대표변호사 前 고위공직자 범죄수사처 수사2부 부장검사 前 서울중앙지방검찰청 특수1 검사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 89.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업 90.드론 제조 및 판매 91.안티드론 통합솔루션 판매 92. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |