정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,470 | - 매출액 | 73,325 | |
| - 부채총계 | 83,623 | - 영업이익 | -12,288 | ||
| - 자본금 | 16,044 | - 당기순이익 | -15,637 | ||
| - 자본총계 | 111,846 | *주당순이익(원) | -509 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 407,430 | - 매출액 | 266,007 | |
| - 부채총계 | 221,393 | - 영업이익 | -25,187 | ||
| - 자본금 | 16,044 | - 당기순이익 | -30,470 | ||
| - 자본총계 | 186,036 | *주당순이익(원) | -898 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 기존 사내이사 2인, 사외이사 1인 자진사임 - 상근감사 1인 임기만료 - 신규 사내이사 2인, 사외이사 1인 신규선임 - 상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 03월 18일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-10 주식병합결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경(안) 승인의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식(액면)병합에 따른 액면가액 변경(안) 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 91.9 | 8.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 개정상법(표준정관)반영 및 기추진사항(사업목적, 배당조문정비, 자금조달방안 유연화 등) 변경(안) 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 96.6 | 3.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사선임의 건 | 가결 | - | - | - | 사내이사 2인 / 사외이사 1인 신규선임 |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 조경숙 선임의 건 | 가결 | 36.3 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김두인 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 최영철 선임의 건 | 가결 | 36.4 | 97.8 | 2.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 민경철 선임의 건 | 가결 | 22.7 | 96.5 | 3.5 | 상근감사 1인 신규선임 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.1 | 92.6 | 7.4 | 전년동일 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.7 | 94.4 | 5.6 | 전년동일 |
| 7 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급규정 일부변경(안) 승인의 건 | 가결 | 31.1 | 92.6 | 7.4 | 지급률 축소(감액) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조경숙 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | 카이스트 최고경영자과정 수료 現. ㈜이스트버건디 대표이사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사(의장) 現. 화일약품㈜ 대표이사 |
| 김두인 | 1985-04 | 3 | 신규선임 | CEMS, ST. GALLEN UNIVERSITY 국제경영학 석사 現. 오성첨단소재㈜ 사내이사 現. ㈜금호에이치티 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영철 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 한국외대 경영학사 前. 한영회계법인 SaT본부 Partner회계사 現. 삼덕회계법인 회계사 現. 에스씨엠생명과학 사외이사 |
에스씨엠생명과학 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경철 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 경영학사 前. 수원지방검찰청 검사 前. 대구지방검찰청 검사 前. 법무법인 중부로 변호사 前. 법무법인 동광 변호사 現. 법무법인 이엘 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 군, 관납업 - 발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금소제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매업 - 전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업 - 전기공사업 - 정보통신공사업 - 자동 제어장치, 자동 자료처리기계 및 동 부분품 제조, 개발, 판매, 설치, 임대, 서비스업 - 특수목적용기계 및 동 부분품 제조, 판매, 임대, 서비스업 - 특수제품의 제조판매업 |
방위산업관련 과제수행결과에 따라 영위할 가능성이 높은 사업목적의 선제적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||