주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 09:00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 좌항리 339-17 (주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 (2) 결의안건 제1호 의안: 제17기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 정혁진 선임의 건 제4호 의안: 사외이사 이정연 선임의 건 제5호 의안: 상근감사 이 윤 선임의 건 제6호 의안: 이사보수수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁진 | 1960-09-16 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자(주) 근무 | 現 (주)알에프텍 부사장 재직중 | 한양대학교 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정연 | 1949-12-20 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 졸업 서울대학교 대학원 수료(경영학 석사) |
現 한양대학교 경영대학 교수 재직중 | 인하대학교 대학원 수료(경영학 박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤 | 1952-02-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 삼성전자(주) 근무 | - | 한양대학교 졸 | 대한민국 |