정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 115,301 | -매출액 | 142,083 | |
| -부채총계 | 40,868 | -영업이익 | 8,421 | |
| -자본금 | 5,156 | -당기순이익 | 7,738 | |
| -자본총계 | 74,433 | *주당순이익(원) | 755 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,031,250,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.7 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 재무제표 승인 ☞ 원안대로 승인 가결 제2호 정관변경 승인 ☞ 원안대로 승인 가결 제3호 사내이사 선임 [사내이사 정혁진] ☞ 원안대로 승인 가결 제4호 사외이사 선임 [사외이사 이정연] ☞ 원안대로 승인 가결 제5호 상근감사 선임 [상근감사 이 윤] ☞ 원안대로 승인 가결 제6호 이사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 가결 제7호 감사 보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 회계감사인 재선임: 다산회계법인 - 재선임사유: 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제3조의 규정에 따른 임기만료 |
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| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 (2012.03.08) - 주주총회 소집공고 (2012.03.08) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정혁진 | 1960-09-16 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자(주) 근무 |
(주)알에프텍 부사장 재직중 | 한양대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정연 | 1949-12-20 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 수료 (경영학 석사) | 한양대학교 경영대학 교수 재직중 | 인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사) | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이윤 | 1952-02-17 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 삼성전자(주) 근무 |
- | 한양대학교 졸업 | 대한민국 |