주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 (2) 결의안건 제1호 의안: 제19기(2013년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당:주당 100원) 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사: 이 윤) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 윤 | 1952-02-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 삼성전자(주) 근무 | - | 한양대학교 졸 | 대한민국 |