주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 63 (주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 결의안건 가. 제1호의안: 제20기(2014.01.01~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 -. 현금배당 50원 나. 제2호의안: 이사선임 승인의 건 제2-1호:사내이사 정혁진 (재선임) 제2-2호:사외이사 이정연 (신규선임) 다. 제3호의안: 이사보수한도액 승인의 건 라. 제4호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혁진 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 前 삼성전자(주) 근무 現 (주)알에프텍 부사장 재직중 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 서울대학교 대학원 수료 (경영학석사) 인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사) 現 한양대학교 경영대학 교수 재직중 |
해당사항 없음 |