주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 부의안건 *제1호의안:제22기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 이윤) 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 졸업 前 삼성전자(주) 근무 現 (주)알에프텍 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.~5.현행과 같음 6. 자동차부품 제조 및 판매 7. IT소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대, 서비스업 8. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 9. IT소프트웨어 및 솔루션 수출입업 10. IT소프트웨어 및 솔루션 해외 라이센스 판매업 11. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업 12. 사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 13. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 14. 빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스 15. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 16. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통) 17. 홈페이지 구축 및 웹호스팅업 18. MCM 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업 19. 음반 및 영상사업 20. 종합 이벤트 21. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고마케팅 대행업 22. 국내외 여행, 숙박, 레져사업 및 알선, 중개업 23. 인터넷, 모바일 예약, 중계 서비스업 24. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업 25. 호텔, 리조트 시행사업 26. 회원권 분양업 27. 관광, 레져, 숙박, 식품접객업 및 관광객 이용시설업 28. 관광, 레져업종 관련 컨설팅 및 위탁경영사업 29. 관광, 레져, 관광호텔, 관광숙박시설의 경영 및 위탁에 필요한 사업 및 부수되는 부대시설 운영업 30. 숙박시설 알선 및 중개업 31. 관광 순항, 유람선 사업 32. 크루즈 사업 33. 외항, 내항, 순항 여객운송사업 34. 선박관리, 대여, 대리점업 35. 해운 및 해운중개업 36. 면세업 37. 식품, 잡화소매업 38. 선내 판매업 39. 여객자동차 운송사업 40. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 41. 항공권 및 선표, 승차권 발권 알선, 판매업 42. 물품매도 확약서 발행업 43. 핀테크ㆍ모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업 44. 통신판매업 45. 부가통신사업 46. 전자 상거래 및 온라인 마케팅 47. 전자상거래 관련 소프트웨어개발, 자문, 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대,서 비스업 및 자료처리업 48. 전자지불 결제업 및 대행업 49. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업 50. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 51. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 52. 전자화폐 지불결제수단 서비스 사업 및 관리업 53. 전자금융업 54. 전자인증서비스업 55. 전자금융부가통신사업 56. 결제대금 예치업 57. 신용카드 관련 온오프라인 서비스 제공업무 58. 신용카드 업자 및 신용카드 회원 신용카드 가맹점을 위한 용역, 서비스 제공 59. IC카드 신용카드 승인 조회기 및 관련기기 생산, 판매 임대 유지보수 업무 60. 전산시설 및 공중정보통신망을 이용한 정보의 생산처리 가공 유통업무 61. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영, 분양 및 자산관리, 분양대행업 62. 주택 및 아파트 시행사업 및 건물관리업 63. 해외 복권사업 64. 인력관리 사업 65. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업 66. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업 67. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |