정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,594 | - 매출액 | 159,514 | |
| - 부채총계 | 29,097 | - 영업이익 | 2,451 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | -1,397 | ||
| - 자본총계 | 120,497 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,342 | - 매출액 | 321,992 | |
| - 부채총계 | 59,241 | - 영업이익 | 8,980 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | 9,756 | ||
| - 자본총계 | 116,101 | *주당순이익(원) | 519 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 재무제표 승인 보고 ->상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 대체함 제2호 정관일부 변경의 건 ->승인가결 :제2조(목적) 및 제10조(신주인수권) 일부변경의 건 제3호 감사선임의 건(상근감사 이윤) ->승인가결 :상근감사 이윤 선임 제4호 이사 보수한도액 승인의 건 ->승인가결 :보수한도액50억원 제5호 감사 보수한도액 승인의 건 ->승인가결 :보수한도액1억원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2017년 3월 9일에 최종 확정하였고, 이에 따른 승인보고를 하였습니다. 제2호 의안인 정관일부 변경의 건은 통지한 바와 같이 승인되었고 그 세부내용입니다. -제2조(목적)는 하단의 사업목적 변경 세부내역 참고 -제10조(신주인수권)는 [제2항 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ 판매ㆍ 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우] |
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| ※관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대학교 졸업 前 삼성전자(주) 근무 現 (주)알에프텍 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.~5.현행과 같음 6. 자동차부품 제조 및 판매 7. IT소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대, 서비스업 8. 하드웨어, 소프트웨어 패키지의 재판매 또는 임대업 9. IT소프트웨어 및 솔루션 수출입업 10. IT소프트웨어 및 솔루션 해외 라이센스 판매업 11. 가상화 및 클라우드 컴퓨팅 관련사업 12. 사물인터넷(IoT) 등 IT신기술을 적용한 융복합 시스템 사업 13. 정보서비스(정보처리 및 제공기술)업 14. 빅데이터 관련사업 등 정보 처리기술에 관한 전문서비스 15. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 16. 인터넷 사업(검색포털, 커뮤니티, 콘텐츠의 구축, 유통) 17. 홈페이지 구축 및 웹호스팅업 18. MCM 컨텐츠 기획, 제작 및 유통업 19. 음반 및 영상사업 20. 종합 이벤트 21. ON-OFF라인 광고물 제작 및 광고, 광고마케팅 대행업 22. 국내외 여행, 숙박, 레져사업 및 알선, 중개업 23. 인터넷, 모바일 예약, 중계 서비스업 24. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업 25. 호텔, 리조트 시행사업 26. 회원권 분양업 27. 관광, 레져, 숙박, 식품접객업 및 관광객 이용시설업 28. 관광, 레져업종 관련 컨설팅 및 위탁경영사업 29. 관광, 레져, 관광호텔, 관광숙박시설의 경영 및 위탁에 필요한 사업 및 부수되는 부대시설 운영업 30. 숙박시설 알선 및 중개업 31. 관광 순항, 유람선 사업 32. 크루즈 사업 33. 외항, 내항, 순항 여객운송사업 34. 선박관리, 대여, 대리점업 35. 해운 및 해운중개업 36. 면세업 37. 식품, 잡화소매업 38. 선내 판매업 39. 여객자동차 운송사업 40. 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 41. 항공권 및 선표, 승차권 발권 알선, 판매업 42. 물품매도 확약서 발행업 43. 핀테크ㆍ모바일결제 플랫폼 및 관련 소프트웨어 개발, 판매, 운영, 서비스업 44. 통신판매업 45. 부가통신사업 46. 전자 상거래 및 온라인 마케팅 47. 전자상거래 관련 소프트웨어개발, 자문, 용역, 컨설팅, 공급, 판매, 임대,서 비스업 및 자료처리업 48. 전자지불 결제업 및 대행업 49. 전자지불시스템 개발, 공급, 자문업 50. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 51. 직불전자지급수단 발행 및 관리업 52. 전자화폐 지불결제수단 서비스 사업 및 관리업 53. 전자금융업 54. 전자인증서비스업 55. 전자금융부가통신사업 56. 결제대금 예치업 57. 신용카드 관련 온오프라인 서비스 제공업무 58. 신용카드 업자 및 신용카드 회원 신용카드 가맹점을 위한 용역, 서비스 제공 59. IC카드 신용카드 승인 조회기 및 관련기기 생산, 판매 임대 유지보수 업무 60. 전산시설 및 공중정보통신망을 이용한 정보의 생산처리 가공 유통업무 61. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영, 분양 및 자산관리, 분양대행업 62. 주택 및 아파트 시행사업 및 건물관리업 63. 해외 복권사업 64. 인력관리 사업 65. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업 66. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업 67. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |