주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 *제1호 의안:제23기(2017.1.1~2017.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 -현금배당:주당 50원(자기주식 제외) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정혁진 제2-2호 의안: 사외이사 이정연 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혁진 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 前 삼성전자(주) 근무 現(주)알에프텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사) 現(주)알에프텍 사외이사, 한양대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |