정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,284 | - 매출액 | 133,329 | |
| - 부채총계 | 43,462 | - 영업이익 | -1,838 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | -12,804 | ||
| - 자본총계 | 108,822 | *주당순이익(원) | -672 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 185,953 | - 매출액 | 287,143 | |
| - 부채총계 | 67,569 | - 영업이익 | 10,368 | ||
| - 자본금 | 9,525 | - 당기순이익 | 3,734 | ||
| - 자본총계 | 118,384 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 952,443,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 재무제표 승인 보고 ->상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인:18년03월14일) 제2호 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 선임의 건 ->원안가결 :사내이사 정혁진 선임 제2-2호 사외이사 선임의 건 ->원안가결 :사외이사 이정연 선임 제3호 이사 보수한도 승인의 건 ->원안가결 :보수한도액50억원 제4호 감사 보수한도 승인의 건 ->원안가결 :보수한도액1억원 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안은 기 통지한 바와 같이 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 외부감사인 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2018년 3월 14일에 최종 확정하였고, 이에 따른 승인보고를 하였습니다. -배당금총액은 배당기준일 현재 보유중인 자기주식 1,131주를 제외하고 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혁진 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 한양대학교 졸업 前 삼성전자(주) 근무 現(주)알에프텍 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정연 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 인하대학교 대학원 수료 (경영학 박사) 現(주)알에프텍 사외이사, 한양대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |