정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-01-03 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-12-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호의안:정관 일부 변경의 건(추후 세부내역 확정 예정이며 현재 '전환사채의 발행' 한도를 550억 이상으로 하는 증액에 관한 사항만 논의 되었음) *상기 안건 이외의 다른 안건이 추가될 수 있으며 그 경우 이사회에서 결의함 |
가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이진형) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:반재상) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:송준우) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-12-05 | 2019-01-03 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-01-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 임시주주총회장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이진형) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:반재상) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보:송준우) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 안건 확정에 따른 정정공시 사항이고 정관 변경 주요 내용은 다음과 같으며 자세한 내용은 이사회의사록 첨부서류를 확인해 주시기 바랍니다. 1. 사업목적추가 : 하단의 사업목적 변경 세부내역 참조 2. 사채발행한도를 종전 200억원에서 1,000억원으로 증액 3. 전환가액 및 행사가액 조정한도를 액면가액 까지로 조정할 수 있는 조항 신설 4. 직위 및 직책 체계 변경에 따른 개정사항 반영 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진형 | 1973-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 보건대학교 석사과정 現 ㈜제이준글로벌 및 제이준코스메틱(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 반재상 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 의학박사 現 바노바기성형외과 원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준우 | 1973-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 건국대학교 사회과학대학 現 송준우감정평가사사무소 소장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1~64 <현행과 같음> 65. 의약품 관련 기술 및 제품 제조업 66. 의약품 원료 및 중간체 제조업 67. 화장품 소재 및 첨가물 제조업 68. 성형관련 제제의 개발,제조,판매,중개 수출입업생물의학 관련 제품 개발, 제조, 판매,중개 수출입업화합물 및 화학제품 제조업 69. 의약품 개발, 판매, 중개 수출입업 70. 의약품 원료 개발, 판매, 중개 수출입업 71. 의료기기 개발, 판매,중개 수출입업 72. 의약외품, 화장품, 화장품 원료, 첨가물 개발, 판매, 중개 수출입업 73. 건강식품, 기능성식품, 식료품, 식품첨가물, 특수영양식품, 건강보조식품, 식품원료 개발, 제조, 판매, 수출입업 74. 의약품, 의료기기, 의료관련용품 도,소매업 75. 의약품, 의료기기, 의료관련용품 무역업 76. 미용기기, 미용관련용품 도,소매업 77. 미용기기, 미용관련용품 무역업 78. 의료기기, 미용기기 임대 및 관리업 79. 의약품, 의료기기, 가공 수탁업 80. 무역업 81. 전자상거래 및 통신판매업 82. 병원, 약국, 한약국, 기타 의료업 프랜차이즈업, 관리, 운영 및 경영컨설팅 83. 의약품, 의료기기, 식품 제조시설 설계, 운영 및 경영컨설팅 84. 위생용품 개발, 제조, 판매, 수출입업 85. 위 각호와 관련한 투자 경영자문 및 컨설팅업 86. 위 각호와 관련한 무역(수출입)업 및 도소매업 87. 위 각호 외에 헬스케어 사업일체 88. 위 각 호에 부대되는 사업일체 |
헬스케어 사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |