주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 향남제약공단 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제31기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기사항은 정기주주총회에서 일부 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||