주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오후 4시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 향남제약공단 강당 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박필준 제3-2호의안 : 사내이사 후보 정영철 제3-3호의안 : 사내이사 후보 정순희 (현 감사 정순희는 임기만료와 동시, 기타 비상무 이사로 선임하고 감사위원으로 위촉함) 제3-4호의안 : 사외이사 후보 김동섭 제3-5호의안 : 사외이사 후보 이병식 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) 제4-1호의안 : 감사위원 후보 김동섭 제4-2호의안 : 감사위원 후보 이병식 제4-3호의안 : 감사위원 후보 정순희 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영철 | 1956-02-01 | 3 | 재선임 | 화일약품 전무 | 화일약품 부사장 | 경북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 박필준 | 1960-09-22 | 3 | 재선임 | 화일약품 부사장 | 화일약품 대표이사 사장 | 검정고시 | 대한민국 |
| 정순희 | 1950-03-04 | 3 | 신규선임 | 화일약품 감사 | 화일약품 감사 | 계명대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동섭 | 1955-11-04 | 3 | 신규선임 | 드림파마 마케팅 본부장 | 코스맥스바이오 대표이사 | 고려대학교 농화학과 졸업 | 대한민국 |
| 이병식 | 1938-07-23 | 3 | 신규선임 | 송현회계법인 | 송현회계법인 회계사 | 인하대학교 경영학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동섭 | 1955-11-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 드림파마 마케팅 본부장 | 코스맥스바이오 대표이사 | 고려대학교 농화학과 졸업 | 대한민국 |
| 이병식 | 1938-07-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 송현회계법인 | 송현회계법인 회계사 | 인하대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 정순희 | 1950-03-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 화일약품 감사 | 화일약품 감사 | 계명대학교졸업 | 대한민국 |