정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 113,257 | - 매출액 | 91,723 | |
| - 부채총계 | 30,976 | - 영업이익 | 7,667 | ||
| - 자본금 | 7,010 | - 당기순이익 | 5,115 | ||
| - 자본총계 | 82,281 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 113,139 | - 매출액 | 91,833 | |
| - 부채총계 | 30,915 | - 영업이익 | 7,641 | ||
| - 자본금 | 7,010 | - 당기순이익 | 5,060 | ||
| - 자본총계 | 82,224 | *주당순이익(원) | 467 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,313,227,700 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.42 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 □ 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) --> 원안대로 승인 제3-1호의안 : 사내이사 후보 박필준 제3-2호의안 : 사내이사 후보 정영철 제3-3호의안 : 사내이사 후보 정순희 제3-4호의안 : 사외이사 후보 노정익 제3-5호의안 : 사외이사 후보 이병식 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 3명) --> 원안대로 승인 제4-1호의안 : 감사위원 후보 노정익 제4-2호의안 : 감사위원 후보 이병식 제4-3호의안 : 감사위원 후보 정순희 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.04 주주총회소집결의 - 2013.03.04 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박필준 | 1960-09-22 | 3 | 재선임 | 화일약품 부사장 | 화일약품 대표이사 사장 | 검정고시 | 대한민국 |
| 정영철 | 1956-02-01 | 3 | 재선임 | 화일약품 전무 | 화일약품 부사장 | 경북대학교 졸업 | 대한민국 |
| 정순희 | 1950-03-04 | 3 | 신규선임 | 화일약품 감사 | 화일약품 감사 | 계명대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노정익 | 1953-01-11 | 3 | 신규선임 | (전) 현대상선(주) 대표이사 |
서울고등학교 운영위원장 | 조지워싱턴대학교 대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 이병식 | 1938-07-23 | 3 | 신규선임 | 송현회계법인 | 송현회계법인 회계사 | 인하대학교 경영학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순희 | 1950-03-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 화일약품 감사 | 화일약품 감사 | 계명대학교 졸업 | 대한민국 |
| 노정익 | 1953-01-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대상선(주) 대표이사 |
서울고등학교 운영위원장 | 조지워싱턴대학교 대학원 회계학 석사 | 대한민국 |
| 이병식 | 1938-07-23 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 송현회계법인 | 송현회계법인 회계사 | 인하대학교 경영학박사 | 대한민국 |