주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-10-14 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리900-1 향남제약공단 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안:이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제1-1호의안 : 사내이사 후보 조중명 제1-2호의안 : 사내이사 후보 안상천 제1-3호의안 : 사외이사 후보 최창규 제1-4호의안 : 사외이사 후보 최종류 제2호의안:감사위원회 위원 선임의 건(감사위원3명) 제2-1호의안 : 감사위원 후보 최창규 제2-2호의안 : 감사위원 후보 최종류 제2-3호의안 : 감사위원 후보 안상천 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조중명 | 1948-12-15 | 3 | 신규선임 | LG생명과학 연구소 소장/전무이사 | 크리스탈지노믹스(주)대표이사 | 휴스턴대학교(미국)이학박삭 | 대한민국 |
| 안상천 | 1963-04-12 | 3 | 신규선임 | SK브로드밴드 사업운영담당 상무 | 크리스탈지노믹스(주)전무 | 외대 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1955-06-04 | 3 | 신규선임 | (주)코오롱,(주)유유제약,제일약품(주) | (주)강스템홀딩스 부사장 | 서울대 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 최종류 | 1959-08-15 | 3 | 신규선임 | LG생명과학 책임연구원,(주)한서켐 CTO | (주)제이앤씨사이언스 대표이사 | 밴더빌트대(미국)이학박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1955-06-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)코오롱,(주)유유제약,제일약품(주) | (주)강스템홀딩스 부사장 | 서울대 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 최종류 | 1959-08-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG생명과학 책임연구원,(주)한서켐 CTO | (주)제이앤씨사이언스 대표이사 | 밴더빌트대(미국)이학박사 | 대한민국 |
| 안상천 | 1963-04-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | SK브로드밴드 사업운영담당 상무 | 크리스탈지노믹스(주)전무 | 외대 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |