임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | *제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 후보 조중명→ 원안대로 승인 제1-2호의안 : 사내이사 후보 안상천→ 원안대로 승인 제1-3호의안 : 사외이사 후보 최창규→원안대로 승인 제1-4호의안 : 사외이사 후보 최종류→사외이사 후보 박두원 으로 변경→ 승인 *제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호의안 : 감사위원 후보 최창규→ 원안대로 승인 제2-2호의안 : 감사위원 후보 최종류→감사위원 후보 박두원 으로 변경→ 승인 제2-3호의안 : 감사위원 후보 안상천→ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2013-10-14 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주총소집통지시 사외이사 및 감사위원후보인 최종류씨가 일신상의 사유로 사임을 함에 따라 사외이사 및 감사위원 후보자 추천을 주주발의를 통해 참석주주들의 동의 및 재청을 받아 박두원씨를 후보자로 추천 한즉 무기명 비밀투표로 선출 및 선임키로 전원 일치되어 의결권있는 주식총수 1/4이상 주주들의 동의와 재청에 의해 박두원씨가 선임되었음을 참고바랍니다. | |
| ※관련공시 | 임시주주총회 소집결의(2013.8.30) 임시주주총회 소집공고(2013.9.27) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조중명 | 1948-12-15 | 3 | 신규선임 | LG생명과학 연구소 소장/전무이사 | 크리스탈지노믹스 대표이사 | 미국 휴스턴대 생화학 박사 | 대한민국 |
| 안상천 | 1963-04-12 | 3 | 신규선임 | SK브로드밴드 사업운영담당 상무 | 크리스탈지노믹스 전무 | 고려대 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1955-06-04 | 3 | 신규선임 | 코오롱,유유제약, 제일약품 |
강스템홀딩스 부사장 | 서울대 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 박두원 | 1955-02-11 | 3 | 신규선임 | LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 |
- | 충남대 경영대학원석사(회계학 전공) | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최창규 | 1955-06-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 코오롱,유유제약, 제일약품 |
강스템홀딩스 부사장 | 서울대 약학대학원 석사 | 대한민국 |
| 박두원 | 1955-02-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학 미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) (주)한국분석기술연구소 대표이사 |
- | 충남대 경영대학원석사(회계학 전공) | 대한민국 |
| 안상천 | 1963-04-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | SK브로드밴드 사업운영담당 상무 | 크리스탈지노믹스 전무 | 고려대 경영학과 학사 | 대한민국 |