주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 ■부의안건 제1호 의안 : 제33기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 현금배당 : 1주당 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 이정규 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 박정일 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 후보 박정일 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정규 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 일양약품 | 화일약품 대표이사 회장 | 명지대학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정일 | 1970-04-28 | 3 | 신규선임 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 |
Law&Pharm 법률사무소 대표 |
성균관대 임상약학대학원 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정일 | 1970-04-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 |
Law&Pharm 법률사무소 대표 |
성균관대 임상약학대학원 석사 | 대한민국 |