정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,227 | - 매출액 | 94,166 | |
| - 부채총계 | 36,815 | - 영업이익 | 5,612 | ||
| - 자본금 | 7,205 | - 당기순이익 | 4,255 | ||
| - 자본총계 | 86,412 | *주당순이익(원) | 315 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,024 | - 매출액 | 94,166 | |
| - 부채총계 | 36,715 | - 영업이익 | 5,566 | ||
| - 자본금 | 7,205 | - 당기순이익 | 4,209 | ||
| - 자본총계 | 86,309 | *주당순이익(원) | 312 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,352,290,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사위원회 보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2013.1.1~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사1명) - 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명) - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 감사보고서 제출 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-27 주주총회소집결의 2014-01-06 현금ㆍ현물배당 결정 2013-12-20 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정규 | 1947-09-17 | 3 | 재선임 | 일양약품 화일약품 대표이사 회장 |
화일약품 대표이사 | 명지대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정일 | 1970-04-28 | 3 | 신규선임 | 사법연수원 제33기 수료 Law&Pharm 법률사무소 |
변호사 | 서울대 약학과 졸업 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박정일 | 1970-04-28 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사법연수원 제33기 수료 Law&Pharm 법률사무소 |
변호사 | 서울대 약학과 졸업 | 대한민국 |