주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로 14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 ■부의안건 제1호 의안 제34기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표((이익잉여금처분계산서(안))포함) 승인의 건 제1-1호 현금배당의 건(주주제안) 제1-2호 주식배당의 건(주주제안) 제1-3호 현금배당의 건 제2호의안 이사 보수한도의 건 (사외이사 포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 제1-1호,제1-2호 의안인 현금배당(차등배당)의 건과 주식배당(5%)의 건은 제34기 정기주주총회에 상정된 주주제안의 건으로 당사가 2014.12.30에 수령하였으며 이사회에서 결의한 사항이 아님을 참고바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2015-01-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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