자기주식취득 신탁계약 연장결정
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2011. 4. 7
(최근 연장보고서 제출일 : 2014. 4. 4)
2. 정정사유 : 자기주식취득 신탁계약 연장
3. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.계약기간 |
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|
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| 5. 계약체결 예정일 | 2014.04.06 | 2015.04.06 | ||||||||
| 7.이사회결의일(결정일) | 2014.04.04 | 2015.04.03 |
위 정정사항외에 모든 사항은 2014년 04월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2015년 04월 03일 | |
| 회 사 명 : | 화일약품(주) | |
| 대 표 이 사 : | 조중명,박필준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 57(상신리) | |
| (전 화)031-628-3521 | ||
| (홈페이지)http://www.hwail.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 안상천 |
| (전 화) 031-628-3511 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2015.04.06 | |||
| 종료일 | 2016.04.05 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식가격 안정 및 주주가치 극대화를 통한 주주보호 |
||||
| 4. 계약체결기관 | 하나은행(hana bank) | ||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2015.04.06 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 888,057 | 비율(%) | 6.16 |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 0 | 비율(%) | 0 | |
| 기타주식 | 0 | 비율(%) | 0 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2015.04.03 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 하나대투증권,대우증권,NH증권, 삼성증권 |
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9. 기타 투자판단에 참고할 사항
본건은 2011년 4월7일 최초 계약체결하였으며 기간 만료 연장내역은 아래와 같습니다.
1차연장기간 : 2012.04.06~2013.04.05
2차연장기간 : 2013.04.06~2014.04.05
3차연장기간 : 2014.04.06~2015.04.05
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 |
|---|---|
| 1. 상법상 배당가능 이익 한도 | 60,463,926,156 |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,484,519,200 |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
0 |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 0 |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 58,979,406,956 |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 650,296 | 0 | 0 | 0 | 650,296 | - | |
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 237,761 | 0 | 0 | 0 | 237,761 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 888,057 | 0 | 0 | 0 | 888,057 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 888,057 | 0 | 0 | 0 | 888,057 | - | ||
| 기타주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||