주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 ■부의안건 제1호 의안 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:1주당 150원(시가배당율:2.38%) 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 박필준 제2-2호 의안 사외이사 후보 박두원 제2-3호 의안 사외이사 후보 최창규 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제3-1호 의안 감사위원회 위원 후보 박두원 제3-2호 의안 감사위원회 위원 후보 최창규 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함) 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-01-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박필준 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 화일약품 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박두원 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 現(주)메디넥스 부사장 |
메디넥스 부사장 |
| 최창규 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | (주)코오롱,(주)유유제약, 제일약품(주) 現) (주)강스템바이오텍 부사장 |
강스템바이오텍 부사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박두원 | 1955-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 現메디넥스 부사장 |
| 최창규 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)코오롱,(주)유유제약, 제일약품(주) 現) (주)강스템바이오텍 부사장 |