주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 토성로14 화성상공회의소 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 - 감사위원회 보고 - 영업보고 ■부의안건 제1호 의안 제36기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 150원, 시가배당율: 1.9%) 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 사내이사 후보 조중명 제3-2호 의안 사내이사 후보 안상천 제3-3호 의안 사외이사 후보 박정일 제3-4호 의안 사외이사 후보 최종류 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4-1호 의안 감사위원 후보 박정일 제4-2호 의안 감사위원 후보 최종류 제5호 의안 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-12-19 현금ㆍ현물배당 결정 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중명 | 1948-12 | 3 | 재선임 | 美 휴스턴대 생화학 박사 LG생명과학 연구소 소장/전무이사 현, 크리스탈지노믹스(주)대표이사 화일약품(주) 공동대표이사 |
| 안상천 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 경영학 석사 SK브로드밴드 사업운영담당 상무 현, 화일약품(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사 |
(주)데일리팜 (감사) |
| 최종류 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 美 밴더빌트대학교 이학박사 LG생명과학 책임연구원 현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사 |
㈜제이앤씨사이언스 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 약학과 졸업 사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사 |
| 최종류 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 美 밴더빌트대학교 이학박사 LG생명과학 책임연구원 현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사 |